AML Compliance Expert



Organisatie:
YER

Categorie:
Bedrijfsleven

Provincie: Noord-Holland
Standplaats: Amsterdam

Aanstelling: Detachering
Ervaring: 1 tot 3 jaar
Datum vacature: 06-04-2018

De AML Compliance Expert ondersteunt managers of medewerkers op basis van verdiepte vakinhoudelijke kennis en expertise op het gebied van witwassen en het voorkomen van terrorismefinanciering door het zelfstandig verschaffen van advies en fungeren als sparringpartner voor management. De AML Compliance Expert maakt onderdeel uit van de afdeling Transaction Surveillance.

De werkzaamheden kunnen bestaan uit:

  • Informatievoorziening & analyse
  • Rapportage
  • Het zelfstandig verzamelen en bewerken van informatie
  • Op basis van analyse van data tot een afgewogen oordeel komen
  • Het opstellen en verschaffen van rapportages of (management)informatie
  • Projectmanagement, als verantwoordelijke voor het project zorgdragen voor de opzet, leiding en realisatie van projecten of programma's
  • Begeleiding, inwerken, uitleg geven, coachen, overdragen van kennis en vaardigheden
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren van het senior management op het AML-vakgebied
  • Actief doen van (verbeter)voorstellen voor beleid en mede ontwikkelen en implementeren van instrumenten en methoden
  • Doorvertalen en –ontwikkelen van plannen naar concrete projecten
  • Op verzoek en/of op eigen initiatief rapporteren van resultaten binnen en buiten de organisatie

AML is en steeds belangrijker thema bij onze (bancaire) relaties. Dit betekent dat wij regelmatig posities en projecten hebben waarvoor wij graag in contact komen met ervaren AML experts.

Mooie uitdaging voor AML-specialisten.

  • Sterke AML kennis en ervaring
  • Kennis en ervaring met AML-transactiemonitoring systemen, inclusief ontwikkelen en evalueren van regels en scenario's, is key
  • Ervaring noodzakelijk op het gebied van regel en scenario ontwikkeling in een complexe internationale omgeving (wholesale)
  • Kennis van AML rules/systems etc. is van belang
  • Affiniteit met analyseren van en omgaan met grote hoeveelheden data is een vereiste
  • WO-opgeleid
  • Uitmuntende Engelse taal en schrijftechnische vaardigheden, overige talen zijn een pré
  • Bereidheid tot reizen